9. april 2002	J.nr.2000-011/01-0002
Referat af
Konsistoriums møde 2-02 (ekstraordinært møde), 20.03.02

		Fraværende
	Til stede	Med afbud	Uden afbud
FORMAND:
Sven Caspersen (rektor)	X
EKSTERNE REPRÆSENTANTER:
Elsebeth Brander	X
Børge Diderichsen		X
LEDELSESREPRÆSENTANTER:
Jørgen Østergaard (prorektor)	X
Ole Prehn (dekan HUM)	X
Margrethe Nørgaard (dekan SAMF)	X
Finn Kjærsdam (dekan TEK-NAT)	X
Lars Døvling Andersen	X
VIP-REPRÆSENTANTER:
Poul Kyvsgaard Hansen		X
Peder Kaj Pedersen	X
TAP-REPRÆSENTANTER:
Anders Otte		X
Merete Pedersen		X
STUDERENDE:
Jacob Sten Teckemeier (HUM)	X
Aviaja Damgaard Kilt (SAMF)	X
Morten Laumann Andersen (TEK-NAT)	X
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:
Peter Plenge, AUA	X
Niels-Henrik Gylstorff, AUB	X

Øvrige deltagere uden stemmeret med taleret til følgende dagsordenspunkt:

Mødet begyndte kl.:	13.30
Mødet sluttede kl.:	14.45
Referent:	AT/LT
Næste ordinære møde:	24.04.02

SC indledte med at oplyse, at han ville give en kort orientering omkring bl.a. mødet med videnskabsministeren den 14.03.02, FL 2002 samt Musikkens Hus.

Pkt. 1.	Godkendelse af Virksomhedsregnskab 2001
	Bilag:	Forslag til Virksomhedsregnskab 2001.

HB gennemgik Virksomhedsregnskabet, herunder bl.a.:

· Ny vejledning

· Vi har fået større frihed til selv at udforme regnskabet

· Rigsrevisionen har varslet gennemgang af regnskabet, når det er afleveret

· Opbygningen af Virksomhedsregnskabet

· Gennemgang af bilagene

· Orientering om at der er indkommet en del forslag til ændringer.

K's medlemmer havde forskellige kommentarer samt rettelser til regnskabet.

Virksomhedsregnskabet blev herefter godkendt med diverse rettelser.

Orientering om:

Møde med ministeren den 14.03.02:

SC orienterede om mødet med ministeren, der foregik som en drøftelse med ledelsesgruppen, en drøftelse med studentergruppen samt orientering om et fagligt miljø, og hvor AAU fik markeret nogle synspunkter.

Ved mødet med ledelsesgruppen blev bl.a. drøftet:

· Fondsdannelse

· Basisforskningsbevilling

· Ny universitetslov.

Ministeren agter at fremlægge forslag til ny universitetslov i efteråret, men skal allerede inden 01.05.02 i forbindelse med udarbejdelse af FFL 2003 præsentere et udspil, hvori indgår elementer, der skal sikre udløsning af den reservepulje, som de planlagte besparelser for BO-årene vil udløse. SC omdelte et oplæg (vedlægges til de K-medlemmer der ikke deltog i mødet), som efter nogle præciseringer vedr. F, inst. og sn, udsendes bredt.

MLA orienterede om studentergruppens møde med ministeren, hvor der i 25 meget konstruktive minutter bl.a. blev diskuteret:

· Repræsentantskabstankegangen

· Større ekstern repræsentation i K

· Kvalitet i uddannelserne

· Nytænkning i uddannelserne.

De studerende lagde vægt på, at man i forbindelse med ændringer i ledelsen sikrer legitimiteten indadtil, og at man ikke nødvendigvis betragter medlemmerne af de kollegiale organer som repræsentanter for bestemte grupper. De studerende ser gerne flere eksterne i K men ikke en ekstern bestyrelse. De studerende finder, at uddannelsernes kvalitet er vigtigere end et stort udbud af uddannelser, der ikke kan opretholdes på forsvarlig vis.

K drøftede, om Kontaktrådet med fordel kan udgøre et repræsentantskab, som udpeger de eksterne medlemmer af K/en bestyrelse, og hvad der ligger i nominering af ledere.

På K's møde i april diskuteres, hvad AAU ønsker vedr. en ny universitetslov.

FL 2002:

Det er kun de oprindelige SR-besparelser, der er tilbage i det foreliggende FFL 2002.

I forhold til UMTS-midlerne forventer SC - med alle forbehold - at 18-19 mio. kr. tilbageføres til AAU. SC's indstilling vil være, at de fordeles efter de vedtagne principper for fordeling af basisforskningsmidler.

Der vil komme midler via den jysk-fynske erhvervsredegørelse til IT-området dvs. indlejret software. Det er endnu ikke afklaret, hvad der ligger vedr. omstillingspulje, SC håber på en opretning af taxametrene.

Kvote 2:

Der er i alt ca. 1.700 kvote 2 ansøgere, hvilket er ca. 20% færre end sidste år.

Musikkens Hus:

Der er indbudt 6 arkitekter heraf 5 udenlandske til at deltage i prækvalifikationskonkurrencen. Det forventes afgjort, hvem der skal være arkitekt i slutningen af 2002.