23. juli 2001

Foreløbigt

J.nr.2000-011/01-0002

referat af

Konsistoriums møde 6-01, 27.06.01

 

Fraværende

 

Til stede           

Med afbud       

Uden afbud

FORMAND:

Sven Caspersen (rektor)

          X

 

 

EKSTERNE REPRÆSENTANTER:                    

Elsebeth Brander

          X

 

 

Børge Diderichsen

          

X

 

LEDELSESREPRÆSENTANTER:

Jørgen Østergaard (prorektor)

          X

 

 

Ole Prehn (dekan HUM)

          

X

 

Margrethe Nørgaard (dekan ­SAMF)

          X

 

 

Finn Kjærsdam (dekan TEK-NAT)

          X

 

 

Lars Døvling Andersen

          X

 

 

VIP-REPRÆSENTANTER:                 

Poul Kyvsgaard Hansen

X

 

 

Peder Kaj Pedersen

          

X

 

TAP-REPRÆSENTANTER:                

Anders Otte

X

 

 

Merete Pedersen

          X

 

 

STUDERENDE:

Eva Toftbjerglund Laursen (HUM)

          X

 

          

Casper Jul Nielsen (SAMF)

          

X

 

Peter Holm (TEK-NAT)

          

X

 

FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:

Peter Plenge, AUA

          X

 

 

Niels-Henrik Gylstorff, AUB

X

 

 

 

Øvrige deltagere uden stemmeret med taleret til følgende dagsordenspunkt:

 

Mødet begyndte kl.:

12.30

Mødet sluttede kl.:

14.45

Referent:

AT/LT

Næste ordinære møde:

26.09.01

 

K tilsluttede sig, at dagsordenens pkt. 9.A. Regnskabsafslutning for K ville blive behandlet som et selvstændigt pkt. (nyt pkt. 8.A.) og ikke som et meddelelsespkt.

 

Pkt. 1.

Godkendelse af referat af K's møde 5-01, 25.04.01

 

Bilag:

-

Referat af møde 5-01, 25.04.01 er tidligere udsendt.

 

Referatet blev godkendt.

 

Pkt. 2.

Godkendelse af langtidsplan for fysisk udbygning

 

Bilag:

A.

Rektoratets indstilling om godkendelse af udbygningsplan for AAU for perioden 2001-2006 af 15.06.01

 

 

B.

AAU's udbygningsplan

 

 

C.

Prognoser for aktivitetsudvikling og arealbehov 2001-2011 af 20.06.01

 

 

D.

Samlede huslejeudgifter af 19.06.01

 

 

E.

Opgørelse af huslejebevilling af 19.06.01.

 

JØ orienterede om rektoratets indstilling og oplyste, at beslutningen om den fysiske udbygning skulle træffes på dette møde. Desuden oplyste JØ, at der var enkelte ændringer i bilag 2.A.

 

JØ oplyste desuden, at

·         vi skal have besluttet rammen, der skal være indholdet i den fysiske udbygning

·         det er væsentligt, at den udbygningsplan vi laver, er i overensstemmelse med de økonomiske muligheder vi har

·         vi inden for 5 år (2001-2006) skal have

-

samlet HUM i Kroghstrædeområdet

-

bygge nyt til Bioteknologi og have skaffet fysiske faciliteter til stamcelleforskning

-

etableret nybyggeri til SAMF.

     Ovennævnte (1. etape) skal stå færdigt 01.09.03.

·         2. etape

-

Yderligere lokaler til Bioteknologi

-

Yderligere lokaler til SAMF samt

-

Musikkens Hus

skal stå færdigt 01.09.04.

·          STÅ-prognoserne ser indtil videre ud til at holde.

 

Med hensyn til fordeling af lokaleressourcer blev der anmodet om, at man diskuterer en fordelingsmodel. - Brugerne skal tages med på råd. - Forslag til intern lokalefordelingsmodel forelægges K efter sommerferien.

 

K godkendte den fremlagte plan, som

-

i hovedtræk angiver hovedkomponenterne

-

indebærer samling af hovedområderne

-

angiver hvor samling skal finde sted

-

bygger på grundprincipperne i SEA, idet den afstikker de økonomiske rammer for udbygningen.

 

Pkt. 3.

Godkendelse af placering af biobank for stamceller

 

Bilag:

A.

Rektoratets indstilling af 20.06.01

 

 

B.

TNF's brev af 14.06.01 med bilag

 

 

C.

Artikel fra Scientific American, april 2001 - Whose blood is it, anyway?

 

FK deltog ikke under dette pkt.

 

SC orienterede om rektoratets indstilling og påpegede vigtigheden i, at de juridiske og økonomiske forhold omkring fondsdannelsen afklares. - Man vil hertil hente hjælp fra en juridisk ekspert.

 

Pkt. 4.

Godkendelse af ny uddannelse i biologi

 

Bilag:

A.

Rektoratets indstilling af 20.06.01

 

 

B.

AAU's brev af 30.05.01 til UVM

 

 

C.

TNF's redegørelse af 30.05.01 til K.

 

SC orienterede om, at der inden K's næste møde skal laves en ansøgning, da fristen for ansøgning er 15.09.01.

 

FK oplyste, at dette er sidste led i en proces, hvor vi udbyder en bredere vifte af de naturvidenskabelige uddannelser.

 

Uddannelsen tænkes opbygget på samme måde som geografi.

 

K godkendte rektoratets indstilling.

 

Det endelige forslag til ansøgning sendes til skriftlig høring i K.

 

Pkt. 5.

Orientering om aftaler med CVU'er

SC orienterede om AAU's kontakter til MVU-institutioner i Nordjylland, Viborg og Ringkøbing amter med henblik på at etablere et bredt net af aftaler.

 

På sundhedsområdet er der tidligere indgået aftaler med nordjyske institutioner. Aftalen er under revision, og vil også komme til at omfatte Viborg.

 

På det pædagogiske områder er der indgået aftaler med nordjyske lærer- og pædagogseminarier, og tilsvarende er der ved at blive indgået aftaler for Midt- og Vestjylland.

 

Indholdet er

-

ph.d.-uddannelse og forskning/projektdeltagelse

-

efter- og videreuddannelse

-

Brobygningssemestre

-

masteruddannelser.

 

På ingeniørområdet er der ved at blive indgået en aftale med EUC i Viborg om

-

adgangskursus

-

diplomuddannelse

-

efteruddannelse.

 

Der er drøftet samarbejde med Vitus Bering institutionen i Horsens og Herning Handels- og Ingeniørhøjskole om samarbejde om ingeniørområdet vedr. sammenhæng i uddannelserne, ph.d., efter- og videreuddannelse og forskning.

 

Aftalerne udsendes til K.

 

Pkt. 6.

Principdrøftelse af samling af læringsaktiviteter

SC gav en mundtlig redegørelse og nævnte heri bl.a.

·

rapportens 3 hovedpunkter:

 

-

samling af læringsmiljøer

 

-

arbejde med en centermodel

 

-

arbejde med et K-tilskud på ca. 3 mio. kr.

·

aktiviteten har 15 (varige) ph.d.-stipendier

·

økonomien skal hænge sammen

·

2 modeller: En institutmodel og en model som en centerdannelse.

 

Behandles på K's næste møde den 26.09.01.

 

Pkt. 7.

Orientering om Danmarks Forskningsråds årsrapport

 

Bilag:

A.

Orientering om Danmarks Forskningsråds årsrapport

(Årsrapporten kan læses på http://www.danmarksforskningsraad.dk/ (under publikationer).

 

SC orienterede om Danmarks Forskningsråds årsrapport, der har sat fokus på rekruttering til universitetssektoren.

 

Rapporten vil blive drøftet på K's heldagsmøde den 18.09.01.

 

SC oplyste herunder, at det var meget begrænset, hvad der var indkommet af dagsordenspunkter til heldagsmødet.

 

Pkt. 8.

Orientering om drøftelse med studieledere og næstformænd i studienævn om vejlederkontrakter

 

Bilag:

A.

Orientering om drøftelse af retningslinier for samarbejde mellem de studerende og vejledere af 20.06.01.

 

SC orienterede om mødet med studieledere og næstformænd.

 

De studerende udtalte, at de har fået positive tilbagemeldinger fra mødet, og at de gerne vil have en tilbagemelding fra studienævnene til K's novembermøde.

 

På næste studieledermøde bliver der anmodet om en tilbagemelding til K's møde den 28.11.01.

 

Nyt pkt. 8A

Regnskabsafslutning 2000 for K

 

Bilag:

A.

(tidl. 9.A.) Regnskabsafslutning 2000 for K af 20.06.01.

 

JØ orienterede om rektoratets indstilling.

 

HB orienterede om, at K har et negativt overskud på 21 mio. kr. i 2000.

 

K besluttede at overføres dette merforbrug til 2001.

 

Pkt. 9.

Meddelelser og orientering

 

A.

(Nyt pkt. 8.A.)

 

B.

-

 

C.

-

 

D.

N-HG orienterede om begrundelsen for at nedlægge Biblioteksudvalget.

 

Pkt. 11.

Eventuelt

 

SC orienterede om

 

·

at han overvejer ændringer vedr. udvalget vedr. Åben Uddannelse

 

·

status på optagelsestallene

 

FK påpegede, at det er en overvejelse værd, hvorfor gymnasiefagene ikke har så stor søgning.

 

EB kommer med udspil set fra gymnasiesiden.